AML/CFT - Activities & Awareness
Previous
Next
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
Best Practices, Regulation and Compliance
Law
Regulation and Policy
Proliferation Order
Training Resources
UNSC Sanctions
Law
Regulation and Policy
Proliferation Order
- CFT Working Committee ၏ Proliferation of WMD ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၈)
- ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၇၀/၂၀၁၆ နှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ထုတ်ပြန်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများအား ထိန်းချုပ်တားမြစ်ခြင်း (၁/၂၀၁၇)
- အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု လျော့ချခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း (၂/၂၀၁၈)
- ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၂၂၇၀ (၂၀၁၆) နှင့် ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ငွေကြေးလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ လိုက်နာရန် ညွှန်ကြားခြင်း (၁/၂၀၁၈)
Training Resources
- ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်များ (Presentation)
- ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ (Presentation)
- လူအများအပြားသေကြေစေသော လက်နက်များ ပြန့်ပွားစေရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး (Presentation)
UNSC Sanctions
